Кабинет Министров утвердил новый Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте.

Соответствующее правительственное постановление № 968 от 21 октября 2020 года вступило в силу 24 октября.

С полным текстом указанного постановления удобно ознакомиться в модуле “Законодательство” ИПС ЛІГА:ЗАКОН, заказав тестовый доступ к системам.

Новый Порядок определяет механизм предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации, касающейся надлежащей проверки клиента (дальше – информация о клиенте), в случае невозможности безоплатного получения информации из общедоступных государственных электронных реестров.

Запрос о предоставлении необходимой информации о клиенте направляется субъектом первичного финансового мониторинга государственному органу (по местонахождению такого органа) и/или государственному регистратору (независимо от местонахождения такого государственного регистратора) в письменной форме, подписывается руководителем субъекта или лицом, его замещающим. Субъект первичного финансового мониторинга, осуществляющий свою деятельность единолично, без образования юрлица, подписывает запрос непосредственно. Запрос может направляться также в электронной форме. Формат электронного взаимодействия и форма предоставления информации определяются соответствующими государственными органами.

В запросе указываются основания для предоставления государственными органами, государственными регистраторами информации о клиенте и ее перечень, а также сведения, позволяющие однозначно идентифицировать клиента.

Для подтверждения информации относительно статуса субъекта государственные органы, государственные регистраторы обращаются в Госфинмониторинг в электронной и/или бумажной форме.

Госфинмониторинг предоставляет информацию в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения государственного органа и/или государственного регистратора.

Запрос субъекта не может касаться предоставления консультаций и разъяснений положений законодательства.

Государственные органы, государственные регистраторы безоплатно предоставляют в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса субъекту первичного финансового мониторинга информацию о клиенте.

Юристу необходимо быть постоянно в курсе последних новостей и событий на рынке юридических услуг. Профессиональное издание ЮРИСТ&ЗАКОН – достоверный источник важной информации для всего юридического сообщества: правовая картина недели, анализ актуальной судебной практики и практические советы экспертов. Воспользуйтесь  уникальным предложением: оформляйте подписку на полгода или год – и получите бесплатный доступ до конца 2020 года.

Больше информации о том, как предупредить кризисные ситуации бизнеса уже сегодня, получайте в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Держите руку на пульсе актуальной правовой картины дня со всеми нововведениями, используйте подборку ситуаций для оперативного реагирования на любые изменения и имейте доступ к полной базе нормативных документов на любую дату, в частности и тех, которые регулируют работу компаний в условиях коронакризиса, карантинов, чрезвычайных положений.

Попробуйте тестовый доступ к системам ЛІГА:ЗАКОН по ссылке, объективно оценивайте любую ситуацию и принимайте твердые и взвешенные решения уже сегодня.