Нацбанк упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, денежного пособия, субсидий и других выплат населению.

Указанные изменения внесены постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2020 года № 145 в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга. Постановление вступило в силу 14 ноября 2020 года.

Данное решение позволит операторам почтовой связи бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежного пособия при отсутствии автоматизации в их отделениях, разъяснили в Нацбанке.

Отныне работник почтового оператора во время выплаты на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. грн. для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с указанными данными в выплатных документах или бланках почтовых переводов. После сверки и клиент, и представитель почтового оператора проставляют собственноручные подписи в выплатных документах.

Выплатные документы должны быть оформлены должным образом и храниться в течение сроков, определенных Законом о финансовом мониторинге.

Проверить банк, с которым вы намерены сотрудничать, можно с помощью сервиса CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете проверить благонадежность интересующего вас банка прямо сейчас, оформив заявку на тестовый доступ к сервису.

Какими будут следующие решения власти? Закажите тестовый доступ к экосистеме LIGA360, чтобы следить за принятием законов, которые могут повлиять на ваш бизнес. Вы можете заказать полный тестовый доступ на 4 суток к LIGA360 по ссылке.

Читайте также:

Электронные деньги в Украине: что изменится для пользователей